Validatis Logo

Jetzt kostenfrei herunterladen!

Due Diligence Checkliste.

Das Geldwäschegesetz (GwG) soll verhindern, dass illegale Geldströme in den Wirtschaftskreislauf eindringen. Um dieses Ziel zur erfüllen, ist die sorgfältige Prüfung des Geschäftspartners bzw. die Customer Due Diligence Prüfung erforderlich. Verpflichtete Unternehmen nach dem GwG müssen ihre Neu- und Bestandskunden in regelmäßigen Zyklen überprüfen.

Das erhalten Sie 
in der Due Diligence Checkliste:

  • Anbahnung der Geschäftsbeziehung

  • Risiken in Bezug zu Branchen, Vertriebswege, Geschäftspartner, Länder und Produkt

  • Prüfzyklen nach Risikoeinstufung: Low, Medium und High Risk

  • Know Your Customer Prüfung: Vertragspartner, Wirtschaftlich Berechtigte, Politisch exponierte Personen, Geschäftszweck und Archivierung

  • Relevante Quellen


An wen richtet sich das Whitepaper:

  • Notare

  • Banken

  • Güterhändler

  • Steuerberater

  • Rechtsanwälte

  • Wirtschaftsprüfer

  • Finanzdienstleister

  • Immobilienmakler und weitere

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Hier geht es zu Ihrer Due Diligence Checkliste.

© Copyright 2020 Bundesanzeiger Verlag GmbH